Global

东方通信(600776)第五届监事会第五次会议决议公告

来源:     作者:     时间:2011-09-05

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实,准确和完整,对公告的虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

东方通信股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2011年2 月21日发出召开第五届监事会第五次会议会前公示,向公司全体员工就2010年公司规范运作、董事和高级管理人员职务履行的合法合规情况征求意见。

公司监事会于2011年3月14日在东信城研发楼B411室召开,本次会议应到监事三名,实到监事两名,一名监事以通讯方式参加,传真表决,符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由监事会主席郁旭东先生主持,监事会办公室人员列席会议,经与会监事充分讨论,审议通过了以下决议:

一、审议通过了《公司2010年度监事会工作报告》

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票

二、审议通过了《公司2010年度业务报告及2011年业务发展计划》

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票

三、审议通过了《公司2010年财务决算报告》;

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票

四、审议通过了《公司2010年度报告(正文及摘要),公司监事会认为:

1、公司2010年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、中准会计师事务所对公司2010年度报告审计并出具了标准无保留意见审计报告,公司2010年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2010年度的经营管理和财务状况等事项。

3、在公司监事会提出本意见前,未发现参与2010年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票

五、审议通过了《2011年监事会工作计划》

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票

特此公告。

东方通信股份有限公司监事会

二〇一一年三月十六日

相关新闻