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宁通信B:第五届董事会第十七次会议决议公告

来源:南京uedbet手机app下载     作者:     时间:2011-09-19

本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏。



    南京uedbet手机app下载通信股份有限公司第五届董事会第十七次会议于 2011 年 8 月 19 日
在本公司二楼会议室召开,会议通知于 2011 年 8 月 9 日以书面方式发出,会议
应到董事九人,实到董事九人,其中李彤先生、丁海宴先生因工作原因分别委托
孙良先生、张顺颐先生代为出席并行使表决权,会议的召开符合公司法和公司章
程的规定。会议由董事长孙良先生主持,审议了以下有关事项并经表决形成如下
决议:
    1、审议通过了公司2011年上半年总经理工作报告;
    表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
    2、审议通过了公司2011年上半年财务分析报告;
    表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
    3、审议通过了公司2011年半年度报告及摘要;
    表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
    4、审议通过了关于调整董事会战略委员会及审计委员会成员的议案:
    鉴于董事会成员发生变动,根据工作需要,同意对董事会战略委员会及审计
委员会成员进行调整,调整后董事会战略委员会由孙良先生、孔善右先生、张顺
颐先生、黄浩东先生、李彤先生组成,孙良先生任主任委员;审计委员会由郑蔼
梅女士、张顺颐先生、丁海宴先生组成,郑蔼梅女士任主任委员。
    表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
    3、审议通过了关于预计增加2011年度日常关联交易的议案;
    表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权,董事孙良先生、黄浩东先生、李
彤先生、韩蜀先生、李颖女士回避表决。
    详见与本公告同时发布的《关于预计增加2011年度日常关联交易的公告》。
    本议案还将提交股东大会审议。
    特此公告!


                                                  南京uedbet手机app下载通信股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                  二零一一年八月二十三日

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